金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配(pèi)合调查(chá)，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆(gān)配资，维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公司(sī)董事(shì)会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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