金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高(怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董事会(huì)成员低于(yú)法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步进行调查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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