金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公(gōng)司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的(de)经营管理(lǐ)一(yī)切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业(yè)，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层(céng)资(zī)产虚(xū)无，三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的(de)雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的(de)违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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