金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属(shǔ)的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施(shī)；已依(yī)法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托(tuō)专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配合(hé)调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动(dòng)投(tóu)案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖一杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物同(tóng)于半(bàn)年前被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营(yíng)产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公(gōng)司(sī)的(de)违法违规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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