金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微(wēi)信公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物(wù)林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记(jì)者透(tòu)露(lù)，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工(gōng)作单(dān)位联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董事正(zhèng)常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪40kg是多少斤松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层(céng)资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了(le)工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况。

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