金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对(duì)雪(xuě)松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑(xíng)事(shì)强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关(guān)资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成员低于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的(de)扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名(míng)投资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同(tóng)时，江(jiāng)西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规(guī)及(jí)潜(qián)在(zài)风险情况。

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