金融界(jiè)5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限公司下属(中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子shǔ)的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁(cái)、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的(de)头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉(shè)案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对(duì)公司(sī)董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义(yì)融(róng)资(zī)人(rén)，大(dà)多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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