金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关(guān)资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉(shè)案(àn)公司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(人次是指什么，人次是单位吗guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号(hào)人物(wù)林(lín)伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集资，人次是指什么，人次是单位吗二是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员低(dī)于(yú)法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运(yùn)作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发(fā)行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引起监(jiān)管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成(chéng)立(lì)了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况。

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