金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广美国管得了比尔盖茨吗东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得(dé)。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资(zī)金的头(tóu)号人(rén)物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布(bù)公(gōng)告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次通过(guò)电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局。美国管得了比尔盖茨吗

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资(zī)人发(fā)行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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