金融界(jiè)5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多(míng)原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物(wù)林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金(jīn)受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截(jié)至目前(qián)，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作和(hé)公司的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控股(gǔ)，随(suí)着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资(zī)产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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