金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(n436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡èi)主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(li436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡án)不(bù)会导致(zhì)公司董事(shì)会成(chéng)员低于(yú)法定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚(x436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡ū)无，公司(sī)涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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