金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一(yī)是(shì)曾(céng)任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多(duō)次感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系(xì)。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单(dān)位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事(shì)会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的(de)正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系起(qǐ)家于(yú)贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投(tó感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜u)资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公(gōng)安(ān)厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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