金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人(rén)物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的(de)资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告(gào)披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成(chéng)员社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公(gōng)司的(de)正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融(róng)资人，大多(duō)人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松信托同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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