金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分(fēn)局依法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违(w劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼éi)法所(suǒ)得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截(jié)至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公(gōng)司的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资人(rén)发行(xí劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼ng)超过350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义(yì)融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前(qián)公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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