金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业(yè)机(jī)构进行独立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系(xì)实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人(rén)物林伟龙(lóng)狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别，以及曾(céng)在集团内主管(guǎn)资金的头号人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资(zī)金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人(rén)士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法(fǎ)确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司(sī)的(de)经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别(diào)查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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