金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股二槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐(èr)号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管资金的(de)头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和(hé)公(gōng)司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了(le)解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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