金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控(kòn2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才g)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企业(yè)规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规(guī)模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品(pǐn)的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控(kòng)股进(jìn)驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况。

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