金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对(duì)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均(jūn)无(wú)法与(yǔ)其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的(de)扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债(zhài)加(jiā)杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关(guān)资金(jīn)募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在(zài)调(diào)查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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