金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人(rén)采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行(xíng)独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关(guān)敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是(shì)雪(xuě)松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是(shì)曾(céng)任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈(chén)晖(huī)工作单位(wèi)的回(huí)复，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍(réng)有8名(míng)董抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员低(dī)于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的(de)关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同(tóng)步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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