金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众(zhòng)存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关(guān)资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁副总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下(xià)两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布公告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近日七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联(lián)系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了(le)工作(zuò)组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及(jí)潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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