金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司(sī)法审计(jì)；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不(bù)是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前(qián)被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告(gào)披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公(gōng)司发(fā)展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资(zī)金募(mù)集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江西(xī)省公(gōng)安(ān)厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规(guī)及潜(qián)在风险情(qíng)况(kuàng)。

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