金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公(gōng)安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可(kě)以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗原(yuán)因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不(bù)会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务(wù)，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同(tóng)步(bù)进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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