金融(róng)界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施(shī)；已(yǐ)依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人(rén)物(wù)林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日，公(gōn沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表g)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司(sī)董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模(mó)的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队(duì)已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也(yě)成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况。

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