金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施(shī)；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主(zhǔ)动配合(hé)调坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸查(坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆(bào)有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达(dá)发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次(cì)通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位的回(huí)复(fù)，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名(míng)董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立(lì)雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名(míng)投资(zī)人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融资人(rén)，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)均在(zài)调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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