金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下本初是谁午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告本初是谁(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得(dé)而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过(guò)手资(zī)金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可能涉(shè)及集中交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系(xì)，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司的(de)经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资(zī)人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融本初是谁(róng)资(zī)人(rén)，大多人(rén)去楼空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了(le)解(jiě)，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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