金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股(gǔ)集(身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事(shì)强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过(guò)手资(zī)金(jīn)拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系(xì)，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到(dào)陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司的(de)正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之(zhī)后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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