金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局(jú)黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立(lì)案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调(diào)查，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据(jù)第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多(duō)名(míng)原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一同于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法与其(qí)本人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人(rén)数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融(ró蓝宝石的寓意是什么ng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局也(yě)成立了工作(zuò)组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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