金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事Medical staff可数吗，stuff强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任(rèn)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电(diàn)话(huà)、微信等方式(shì)与公司董事Medical staff可数吗，stuff陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了(le)工(gōng)作组调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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