金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州(zhōu)市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会(huì)成员低于(yú)法定(dìng)最(zuì)低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融(róng)资，在(zài)企(qǐ)业规模(m中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久ó)的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下(xià)的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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