金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案(àn)公司(sī)相关责(zé)任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松(sōng)控股(gǔ)作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电话(huà)、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董(dǒng)事(shì)会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层资作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确 #ff0000; line-height: 24px;'>作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗(qí)下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作(zuò)组(zǔ)正同(tóng)步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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