金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公(gōng)司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同(tóng)于(yú)半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次(cì)通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联(lián)系询问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会(huì)的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生(shēng)影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为(wèi)张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模(mó)超亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资(zī)金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的(de)关(guān)注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调(diào)查(chá)雪松控(kòng)股进驻(zhù)之(zhī)后(hòu)信托公司(sī)的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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