金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市(shì)公(gōng)安(ān)局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸(xī)收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管(guǎ姜子牙活了多少岁n)被(bèi)控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资(zī)金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日，公司(sī)工作人(rén)员多(duō)次通过电(diàn)话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导致公(gōng)司董事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不(bù)会对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松(sōng)信托(tuō)同样(yàng)引(yǐn)起监管部门(mén)的关注，目前(q姜子牙活了多少岁ián)公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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